Subject: Requisitos RUCCVE - TONDAR SAHRA From: REGISTRO UNICO DE CLIENTES CALIFICADOS PARA VENTAS DE EXPORTACION Date: 31/08/2022, 07:44 To: commercial@saharathunder.com CC: MILAGRO MOSQUERA , ODOARDO BORDONES , ISORA MARTINEZ , MARIANGEL PULGAR Estimados Sres. TONDAR SAHRA Por medio de la presente, se hace de su conocimiento que la empresa TONDAR SAHRA, está inscrita en el Registro Único de Clientes Calificados para Ventas de Exportación (RUCCVE) por vía de excepción a los fines de iniciar operaciones comerciales con PDVSA. Queda entendido que la inscripción temporal tendrá vigencia en el RUCCVE solo para la asignación de un cargamento, motivo por el cual los clientes y/o proveedores deberán consignar en un lapso de treinta (30) días continuos toda la documentación prevista en el procedimiento ordinario, para que la misma tenga carácter permanente. Planilla de solicitud de inscripción. La planilla debe ser llenada y presentada con las firmas de las máximas autoridades y el sello húmedo del logo de la compañía, sin tachadura o enmiendas conjuntamente con los requisitos. REQUISITOS A. Documentos Legales: Los documentos deben ser consignados apostillados y/o legalizados y debidamente traducidos al español por intérprete público certificado. 1. Documento de la Compañía Aspirante: · Certificado de Registro. · Acta Constitutiva y Estatus Sociales. · Última Acta de Asamblea de Accionistas o Certificado de la SEC (Security Exchange Comission) en el caso de empresas americanas. · Documento que identifique la composición accionaría de la empresa, indicando nombre y porcentaje de acciones en propiedad de cada parte. Si los accionistas son personas jurídicas, por cada accionista, se deberá presentar el Certificado de Registro y Estatus Sociales y última Acta de Asamblea de accionistas. · Copia de los pasaportes de los Accionistas y/o Representantes de la empresa en caso de ser extranjeros y/o fotocopia de la Cédula de Identidad, en caso de ser ciudadanos venezolanos. · Para las ventas de crudo: documento de propiedad de una refinería o Acuerdos de Procesamiento vigente. · Poder actualizado e identificación del representante legal, debe ser empleado de la compañía. 2. Si es una compañía Filial o Subsidiaria: · Acta Constitutiva – Estatutaria de la Casa Matriz. · Documento que identifique la composición accionaría de la empresa, indicando nombre y porcentaje de acciones de propiedad de cada parte. Si los accionistas son personas jurídicas, por cada accionista, se deberá presentar el Certificado de Registro, Acta Constitutiva y Estatutos sociales o similares y Última Acta de Asamblea de Accionistas. · Copia de los pasaportes de los Accionistas y/o Representantes de la compañía en caso de ser extranjeros y/o fotocopia de la Cédula de Identidad, en caso de ser ciudadanos venezolanos. · Carta de Garantía de la Casa Matriz. B. Documentos Financieros: Documentos deben ser consignados en idioma español o inglés. 1. Estados financieros originales expresados en Dólares Norteamericanos o en Euros de los dos (02) últimos años auditados, emitidos por empresas auditoras internacionalmente reconocidas y bajo las normas internacionales de información financiera. Se requerirán los estados financieros siguientes: · Balance General · Estados de Ganancias y Pérdidas · Flujo de Efectivo · Origen de las ganancias y utilización de los fondos · Cambio en la posición financiera de la compañía 2. Dos (02) referencias comerciales Originales incluyendo: nombre de la empresa , persona de contacto, dirección fiscal, números de teléfono y fax, así como una breve descripción de la relación comercial con cada una de las compañías, montos negociados y duración de la relación comercial. Estas referencias no deberán tener una antigüedad mayor a (3) meses. 3. Dos (2) referencias bancarias Originales de los últimos seis (6) meses, incluyendo: promedio manejado en cuentas expresado en cifras, nombre y cargo de los funcionarios, número de teléfono y fax. No deberán tener una antigüedad mayor a tres (3) meses. PDVSA PETRÓLEO, S.A. podrá solicitar la ampliación de estadísticas bancarias de seis meses (6) a un año (1), de ser necesario. Si es una compañía Filial o Subsidiaria debe consignar adicionalmente los documentos financieros anteriormente descritos de la Casa Matriz. Adicionalmente a toda la documentación anteriormente descrita para inscribirse como proveedor, debe consignar: 1- Certificación Bancaria con vigencia no mayor a 180 días continuos, donde se evidencie el Nombre o Razón Social, código ABA o SWIFT, cuenta bancaria, IBAN (en caso que aplique), en papel membretado del Banco. Adicionalmente debe contener el código ABA o SWIFT, cuenta bancaria, IBAN (en caso que aplique), de cada uno de los bancos corresponsales o intermediarios. 2- Carta de autorización en papel membretado de la Empresa, suscrita por el Representante Legal en la que autoriza a PDVSA, Filial o Empresa Mixta, para que deposite los haberes producto de la contratación, con indicación de la cuenta bancaria. 3- Copia del pasaporte del Representante Legal quien firma la carta. Toda la documentación debe ser consignada en físico, dirigida a la Vicepresidencia de Comercio y Suministro con atención a la Secretaría RUCCVE Dirección: PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. Avenida Libertador, Edificio Petróleos de Venezuela, Vicepresidencia de Comercio y Suministro, Torre Sur. Caracas 1050-A- Venezuela. Cualquier información adicional no dude en comunicarse con nosotros Atentamente, Alejandra Fernández Secretaría R.U.C.C.V.E. Telf: +58 212 706 6698 Ext: 76698 Attachments: VPCS-DECS-AYF-SDR-FOR-001 Rev 2 Formato de inscripcion de clientes.doc 69.5 KB REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION CLIENTES PARA LA VENTA Y EXPORTACION DE HIDROCARBUROS ORIGINAL.pdf 233 KB REQUIREMENTS TO REGISTER AS A CLIENT FOR HYDROCARBON EXPORT SALES ORIGINAL.pdf 237 KB